Подать объявление
topkvadrat.ru / Панорама / В Москве выявлена группа, занимавшаяся отмыванием денег

В Москве выявлена группа, занимавшаяся отмыванием денег

Подозреваемые задержаны Подозреваемые задержаны
Автор: Вячеслав Шпагин

08:30 / 30 апреля 2014

Обновлено:

07:42 / 30 апреля 2014

Столичные полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая вывела в теневую экономику 3, 5 млрд рублей.

О выявлении подозреваемых сообщило в среду МВД РФ. По версии полиции, преступники совершали незаконные операции через коммерческие банки и для проведения транзакций использовали реквизиты десятков фиктивных организаций.

«По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая "обнальная площадка" вывела в "теневой" сектор экономики свыше 3,5 миллиарда рублей», - приводит сообщение МВД РИА Новости.

В ходе расследования данного дела уже проведено около 30 обысков, шесть фигурантов попали под домашний арест. В теневых сделках участвовала финансовая организация «Новокузнецкий Муниципальный Банк». В связи с этим у компании отозвана лицензия на осуществление финансовой и банковской деятельности.

Напечатать Послать по e-mail Комментировать
Система Orphus

Комментарии

Оставить комментарий

Интервью

В Московской области в 2015 году построят в 4 раза больше квартир, чем можно будет продать.
Мы попросили нашего эксперта объяснить, каким слухам на рынке недвижимости стоит верить, а каким – нет.
Демонтаж табло никак не связан с изменениями курса валют.

Наши эксперты

Руководитель дизайн-студии «Уютная квартира».
Задать вопрос
Заместитель председателя правления, член совета директоров Банка расчётов и сбережений. Эксперт по кредитованию и вкладам.
Задать вопрос
Адвокат в сфере недвижимости
Задать вопрос
Все эксперты


- Ты готовить-то умеешь?
- Да, я очень вкусно режу колбасу!
Еще анекдотов